Después de que el presidente ruso Vladimir Putin invadiera Ucrania el 24 de febrero, las naciones occidentales tomaron represalias con sanciones masivas contra la economía y el sistema financiero ruso, ampliando las sanciones anteriores que se remontan a 2014 y a la anexión de Crimea.
Cientos de multimillonarios rusos se enfrentaron a sanciones aún más duras. Pero después de algunas incautaciones muy publicitadas de yates y villas de Londres, los esfuerzos para identificar y congelar los activos en poder del círculo íntimo de Putin se han empantanado en el laberíntico secreto de las jurisdicciones offshore.
Un nuevo conjunto de datos financieros publicados como parte de los Papeles de Pandora por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el lunes (11 de abril) mostró cómo los multimillonarios rusos trasladaron su dinero a los paraísos fiscales.
Los datos muestran cómo los agentes de los paraísos fiscales ayudaron hábilmente a los clientes rusos ricos a esconder sus participaciones detrás de empresas ficticias, a menudo a nombre de un amigo, un cónyuge o un asistente pagado.
Destaca Alpha Consulting, una empresa de servicios financieros fundada en 2008 por Victoria Valkovskaya, una traductora rusa de Moscú que se trasladó a las Seychelles, una nación insular del Océano Índico, una de las jurisdicciones más secretas del mundo.
La compañía informó en 2019 que su base de clientes era 75 por ciento rusa, ascendiendo a 800 individuos, informa el ICIJ.
Uno de sus clientes prominentes es Roman Avdeev, un prominente empresario ruso y propietario del Credit Bank of Moscow, una importante institución financiera rusa que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde el inicio de la invasión
Los datos muestran cómo Alpha Consulting le ayudó a registrar empresas offshore en las Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas y Belice.
Los llamados directores nominales, o suplentes, para el papeleo corporativo oficial, fueron utilizados para ayudar a ocultar a los verdaderos propietarios.
Los registros también muestran cómo el sector bancario ayudó a los multimillonarios rusos a cambiar su riqueza justo antes o poco después de las sanciones occidentales, algunas de las cuales se remontan a la anexión de Crimea por las fuerzas rusas.
El director ejecutivo de Sberbank, Herman Gref, el mayor banco de Rusia, utilizó en 2015 una operativa offshore en Singapur para reestructurar un préstamo de 75 millones de dólares [€69m] fideicomiso familiar vinculado a una maraña de empresas offshore.
Un total de ocho directores ejecutivos que representan a cinco de las mayores instituciones financieras de Rusia -Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank y VEB- han ayudado a sus clientes multimillonarios a acumular riqueza para escapar de las sanciones occidentales.
Sólo tres banqueros, entre ellos el presidente del VEB, Igor Shuvalov, y los fundadores del Alfa Bank, Mikhail Fridman y Petr Aven, respondieron a las solicitudes de información del ICIJ, pero negaron haber actuado mal.
Los Pandora Papers incluyen los nombres de 45 multimillonarios rusos con un valor neto equivalente al 15 por ciento del producto interior bruto de Rusia, de los cuales 12 fueron objeto de las recientes sanciones.
Desde que comenzó la invasión, las severas sanciones también han afectado a los servicios financieros rusos que han permitido a los multimillonarios esconder su riqueza.
El Sberbank cerró sus operaciones europeas en abril, y el banco rival ruso VTB hizo lo mismo poco después.
Avdeev, propietario del Banco de Crédito de Moscú, también tuvo que poner su negocio de corretaje con sede en Londres, Sova Capital Limited, bajo administración especial debido a “graves problemas de liquidez.”
Pero el impacto total de la nueva ronda de sanciones de 2022′, incluidas las instituciones financieras, no se incluyó en los datos y no se conocerá durante algún tiempo.
En un posible esfuerzo por calificar las sanciones como una insignia de honor, o desestimar su efecto, el medio de comunicación estatal ruso Russia Today tuiteó imágenes el lunes de una cena ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov esta semana, donde los invitados sancionados recibieron tarjetas especiales que los diferenciaban de otros invitados que no lo estaban.