Inmigrantes demandan al ICE por espiar sus registros financieros

Un senador estadounidense reveló recientemente que durante años el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas espió en secreto a transferencias electrónicas de más de 500 dólares hacia o desde California, Arizona, Nuevo México, Texas y México sin causa probable o una orden judicial.

Ahora los inmigrantes que dicen que sus remesas a familiares en el extranjero se vieron atrapados en lo que describieron como una redada masiva sin orden judicial están demandando al gobierno y al gigante de las transferencias electrónicas Western Union, que proporcionó registros de transferencias de dinero a las fuerzas del orden.

Entre las alegaciones de la demanda: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se jactaron en una presentación de PowerPoint de que habían rastreado transferencias de dinero “sospechosas” de personas con “nombres de Oriente Medio” o “nombres de Oriente Medio/árabes.”

Los funcionarios del ICE dijeron que no harían comentarios sobre litigios pendientes, pero la agencia dijo a principios de este año que había pausado sus solicitudes de registros de transferencias de dinero.

“Nuestra empresa se toma muy en serio sus responsabilidades de privacidad y cumplimiento. Como cuestión de política, sin embargo, no hacemos comentarios sobre litigios civiles pendientes”, dijo un portavoz de Western Union a última hora del lunes. La compañía había dicho previamente que entregó los registros para cumplir con una orden judicial.

La nueva acción legal se deriva de las revelaciones hechas a principios de este año por el senador Ron Wyden (D-Ore.), quien dijo que los funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE informaron a su personal en febrero sobre el programa. Según Wyden, ICE utilizó un tipo de citación administrativa para obtener aproximadamente 6 millones de registros sobre transferencias de dinero superiores a 500 dólares hacia o desde Arizona, California, Nuevo México, Texas y México desde 2019.

Wyden apoya las investigaciones específicas sobre contrabandistas, pero se opone a los barridos de estilo redada, escribió en una carta de marzo al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

“En lugar de malgastar los recursos recaudando millones de transacciones de personas simplemente porque viven o realizan transacciones con individuos en un puñado de estados del suroeste o tienen parientes en México, HSI y otras agencias deberían centrar sus recursos en individuos realmente sospechosos de infringir la ley”, escribió.

La demanda, presentada el lunes por la organización de defensa Just Futures Law junto con el bufete de abogados Edelson PC, afirma que los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley pudieron acceder a millones de registros de transferencias de dinero de todo el suroeste y llevar a cabo amplias búsquedas de la información sin una orden judicial u orden judicial.

El gobierno no notificó a las personas que había accedido a su información privada, alega la demanda.

“Esta red de arrastre ha estado operando bajo el radar sin ningún escrutinio público”, dijo Yaman Salahi, un abogado de Edelson PC que presentó la demanda.

El barrido de la información recopilada por la red de arrastre violó los derechos federales de privacidad financiera de las personas, alega la demanda. Los abogados pretenden no sólo poner fin al acceso federal a los datos de transferencias de dinero, sino también obligar al gobierno a eliminar los registros que ya tiene.

“La gente que suele utilizar estos servicios suele ser gente sin cuenta bancaria, a menudo personas de color o comunidades de inmigrantes que no tienen alternativas viables. La inclusión en una base de datos a la que tiene acceso el ICE pone en peligro a esas comunidades y a esas personas”, afirma Daniel Werner, abogado principal de Just Futures Law. “ICE está básicamente infiltrándose en una infraestructura central de la que dependen las comunidades inmigrantes”.

Los inmigrantes que demandan al gobierno federal y a las empresas se sorprendieron al descubrir que se había accedido a su información, afirma la demanda.

Los inmigrantes utilizan las empresas de transferencia de dinero para enviar remesas a sus familias. Según la demanda, cada año se envían unos 30.000 millones de dólares de Estados Unidos a México, y 200 millones de trabajadores inmigrantes de todo el mundo confían en las empresas de transferencia de dinero para enviar remesas a sus familiares en sus países de origen.

Los registros de transferencias de dinero que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pudieron obtener incluían nombres, direcciones, números de identificación y más.

Ismael Cordero, un hombre del norte de California que solía enviar regularmente transferencias de dinero a su familia en el extranjero, es uno de los demandantes en el caso. Le preocupaba que su información se hubiera compartido con las fuerzas del orden, y no se le informó de que los registros se entregaran a las fuerzas del orden.

EnLa demanda detalla cómo los registros de transferencias de dinero se han enviado a una base de datos llamada Transaction Record Analysis Center que facilita el acceso de las fuerzas de seguridad locales, federales y estatales a datos masivos, y que la base de datos contiene 145 millones de registros en total. La base de datos comenzó en su forma actual en 2014, cuando el Arizona Financial Crimes Task Force, un grupo formado por entidades policiales de Arizona en el que participaba el DHS, llegó a un acuerdo con Western Union para obtener los datos de las transacciones, según la demanda.

La demanda, que nombra también a otras empresas de transferencias bancarias, afirma que, aunque los funcionarios del ICE dijeron públicamente a principios de este año que ya no emitirían las citaciones, todavía podían acceder a la base de datos.

“Pone de relieve los riesgos de este tipo de herramientas cuando no hay suficiente supervisión o protecciones”, dijo Salahi. “Para mí, eso no es más que un estereotipo racial que no puede producir pistas de forma fiable ni guiar las investigaciones”.